Have an account?
Skip to Content
Build your own quiz
Suggestions for you
20 questions
Show Answers
See Preview
- 1. Multiple Choice
Transaksi keuangan yang wajib dilaporkan
Lebih dari atau sama dengan Rp 100jt
Lebih dari atau sama dengan Rp 500jt
Lebih dari Rp 100jt
Lebih dari Rp 500jt
- 2. Multiple Choice
Yang termasuk dengan pendanaan teroris adalah
Meminjamkan dana untuk kegiatan teroris
Teroris membobol uang bank
Membawa uang ke luar negeri
- 3. Multiple Choice
Apa pengertian dari RBA
Pengelompokan nasabah berdasarkan tingkat resiko
Pengelompokan nasabah berdasarkan kewarganegaraan
Pengelompokan nasabah berdasarkan pekerjaan
- 4. Multiple Choice
Apa yang dimaksud dengan WIC?
Nasabah yang punya rekening di BCA
Nasabah yang punya rekening di bank lain
Nasabah yang tidak mempunyai rekening tetapi bertransaksi di bank
- 5. Multiple Choice
Kelengkapan WIC yang melakukan transaksi dibawah Rp 100jt (pilih semua jawab yang tepat)
Fotokopi KTP
Form WIC
Nama lengkap dan Nomor Identitas
- 6. Multiple Choice
Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan terutama perbankan merupakan proses pencucian uang yang disebut
Layering
Placement
Integration
Transfering
- 7. Multiple Choice
Pengertian pencucian uang adalah :
“Proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.”
Benar
Salah
- 8. Multiple Choice
Nasabah yang mempunyai kemungkinan besar untuk terlibat atau dimanfaatkan dalam aktivitas pencucian uang dan atau pendanaan terorisme dikategorikan sebagai
High Risk Coorporate
Beneficial Owner
Politically Exposed Person
High Risk Customer
- 9. Multiple Choice
Berikut ini yang bukan alasan Bank melakukan pengkinian data adalah
Informasi dan dokumen nasabah dapat mengalami perubahan
Membantu efektivitas proses identifikasi dan pemantauan atas transaksi keuangan mencurigakan
Agar bank memiliki profil nasabah yang terkini
Merupakan SOP yang berlaku sudah sejak lama
- 10. Multiple Choice
Di Indonesia, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan pidana berikut ini, kecuali
Penyuapan
Korupsi
Investasi
Terorisme
- 11. Multiple Choice
Dokumen yang wajib ditatausahakan oleh bank mencakup
Surat perjanjian dan identitas nasabah
Identitas nasabah atau WIC dan Informasi Transaksi
Bukti transaksi dan surat persetujuan
Identitas nasabah dan identitas beneficial owner
- 12. Multiple Choice
Berikut ini yang termasuk faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya aktivitas pencucian uang adalah
Globalisasi, Teknologi, Internet, Bank Secrecy
Globalisasi, bank secrecy, Teknologi, Komitmen Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
Bank Secrecy, oportunity, internet, globalisasi
Teknologi, internet, Bank Secrecy, Oportunity
- 13. Multiple Choice
Berikut ini merupakan perlindungan hukum bagi bank dan seluruh stafnya dalam melakukan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, kecuali
Pelaksanaan keeajiban pelaporan dikecualikan dari ketentuan rahasia bank
Mendapat reward untuk setiap pelaporan yang dilakukan
Mendapat perlindungan khusus dari negara terkait dengan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, harta dan keluarga
Bank dan seluruh karyawannya tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan
- 14. Multiple Choice
Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, disebut risiko
Risiko Operasional
Risiko Reputasi
Risiko Kepatuhan
Risiko Legal
- 15. Multiple Choice
Bagaimana cara penyampaian STR/LTKM kepada PPATK
Online
Surat
Email
Langsung Datang ke Kantor
- 16. Multiple Choice
Di Indonesia, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan oidana berikut ini, kecuali
Investasi
Penyuapan
Terorisme
Korupsi
- 17. Multiple Choice
Risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sisten, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank, disebut risiko
Risiko Operasional
Risiko Reputasi
Risiko Kepatuhan
Risiko Legal
- 18. Multiple Choice
Manakah dibawah ini alur pelaporan STR/LTKM dari cabang
Kantor Cabang - Direktur Kepatuhan - PPATK
Kantor Cabang - SKK - OJK - PPATK
Kantor Cabang - Direktur Kepatuhan - SKK - PPATK
Kantor Cabang - SKK - Direktur Kepatuhan - PPATK
- 19. Multiple Choice
Risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, disebut risiko
Risiko Operasional
Risiko Reputasi
Risiko Kepatuhan
Risiko Legal
- 20. Multiple Choice
Bank wajib melaporkan kepada PPATK setiap adanya
Transaksi dari/dan keluar kota
Transaksi melalui mobile banking dengan nilai yang besar
Transaksi keuangan mencurigakan/ Suspicious Transaction Report
Transaksi yang dilakukan melalui orang lain
- Answer choicesTagsAnswer choicesTags