No student devices needed. Know more
6 questions
Apabila di suatu KCP X menerima pembukaan rekening atas nama Ibu Rani yang bekerja sebagai auditor BPK, maka berdasarkan RBA ibu Rani termasuk berisiko ____dan penegasan persetujuan oleh____
Tinggi, persetujuan penegasan Kelapa KCP
Sedang, penegasan persetujuan Kabag CSO
Tinggi, penegasan persetujuan kepala KCU
Tinggi, penegasan persetujuan ke kepala operasional cabang (KOC)
CDD merupakan kegiatan yang meliputi
Identifikasi dan Verifikasi
Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan
Identifikasi dan Pemantauan
Identifikasi, Verifikasi, dan Pengkinian
DPPSP adalah singkatan dari
Daftar Pengumpulan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Daftar Pengumpulan Proliferasi Senjata Pembunuh Massal
Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Daftar Pendanaan Profesi Senjata Pemusnah Massal
Laporan yang memuat data pemasangan dan pencabutan nasabah risiko tinggi dan risiko tinggi PEP adalah
R-KYC09
R-KYC10
R-KYC06
R-KYC02
Siapakah yang menjadi pejabat penanggung jawab APU-PPT di KCU
Kepala KCU
KOC
Kepala KCP
Kepala PIC
CDD merupakan kegiatan yang meliputi
Identifikasi dan Verifikasi
Identifikasi, Verifikasi, dan Pemantauan
Identifikasi dan Pemantauan
Identifikasi, Verifikasi, dan Pengkinian
Explore all questions with a free account